Би Би Си: Делойт въвлечена в схема за фалшифициране на документи на Абрамович

Би Би Си и предаването „Панорама“ обвиняват „Делойт“ в съдействие за фалшифициране на финансови документи, с които се прикривало богатството на руския милиардер Роман Абрамович и се избягвали данъци.

Какво разкри предаването „Панорама“

Според разследването финансови отчети, одобрени от „Делойт“ в Кипър, са довели до изчезването от счетоводните книги на компании, свързвани с Абрамович, на активи — суперяхти, имения и частни самолети — на стойност 672 милиона долара. Предаването твърди, че освен одобряване на фалшиви отчети, „Делойт“ е консултирала и схема за избягване на големи данъчни задължения, свързани с богатството на олигарха.

Адвокат Андрю Мичъл, експерт по право в сферата на финансовите услуги, коментира пред „Панорама“, че доказателствата представляват „чиста проба“ укриване на данъци и са „въпиещ пример“ за такава практика.

Реакцията на страните

Адвокатите на Роман Абрамович отричат той да е укривал данъци или своето състояние. Те посочват, че „Панорама“ не е представила доказателства, че Абрамович е знаел за каквото и да е фалшифициране на документи, нито че го е разрешавал или ръководил. В защитата на клиента си те подчертават, че е напълно легитимно да се разчита на съвети от професионалисти.

Контекст и последици

През почти две десетилетия Абрамович беше най-известният руски олигарх във Великобритания. През 2003 г. той закупи футболния клуб „Челси“ и финансира най-успешния период в историята на отбора. След нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. британското правителство го санкционира като приближен на президента Владимир Путин и той бе принуден да продаде клуба.

Според наличната информация Абрамович в момента живее в Турция — държава, която не налага санкции към него според разследването. На остров Джърси остават замразени активи, свързвани с него, на стойност 5,4 милиарда паунда. Наказателното разследване по случая продължава вече четири години.

Какво остава да се изясни

„Панорама“ представя обвиненията и документите, които според предаването показват ролята на „Делойт“ в манипулации с финансови отчети и организиране на данъчни схеми. В отговор адвокатите на Абрамович подчертават липсата на доказателства за негово участие или знание за предполагаемите фалшификации и припомнят, че е практика клиентите да следват съветите на професионалисти.

Разследването хвърля светлина върху техниките, чрез които високо стойностни активи — 672 млн. долара според твърденията — са били държани извън обичайните счетоводни регистри, и повдига въпроси за ролята на големи счетоводни фирми в укриването на богатство и данъчни задължения.