Турция арестува 45 души в разследване за злоупотреби с инвестиционни фондове и замразява активи
Турските власти увеличиха обхвата на разследване за предполагаеми злоупотреби с инвестиционни фондове; броят на задържаните достига 45 души, а собственост и активи са иззети и замразени.
Разследването се разрази след проблеми с ликвидността в няколко фонда, които не успяха да удовлетворят искания за изтегляне на средства в началото на месеца. В рамките на акциите миналата седмица бе арестуван и председателят на управителния съвет на холдинга „Тера ятъръм“ — Емре Тезмен.
Кой е задържан и какво се случва
Сред арестуваните е и Еркан Кълъмджъ, бивш заместник-управител на Турската централна банка. Според официални данни срещу общо 76 души са образувани съдебни производства; от тях 45 вече са в ареста.
Министърът на правосъдието Акън Гюрлек съобщи мерките срещу заподозрените и техните мрежи, като даде подробности за обезпечителните действия. Той заяви: „Съдебни производства са започнати срещу общо 76 заподозрени, от които 45 вече са задържани под стража. Активите на всички собственици на фондове, включени в разследването, и на заподозрените лица, заемащи ръководни длъжности, са иззети. Имуществото на техните роднини от първа степен също е замразено“, заяви Гюрлек, предоставяйки данни за развитието на разследването.
Характерът на обвиненията не е подробно описан в съобщението, но изземането и замразяването на активи индикират, че разследващите търсят да обезпечат потенциални щети за инвеститорите и да запазят финансови следи.
SPK ликвидира 131 фонда и изчислява щети
Турската Комисия по капиталовите пазари (SPK) последва с административни мерки: регулаторът разпореди ликвидацията на общо 131 турски фонда, управлявани от седем дружества. SPK посочи, че тези фондове обхващат 455 758 уникални инвеститори, а стойността на управляваните от тях активи е около 18 млрд. долара.
Ликвидацията означава, че фондовете ще бъдат официално закрити и активите им — реализирани или разпределени съгласно правните процедури. Мярката цели да предостави път за възстановяване на инвеститорите и да предотврати по-нататъшно разрастване на кризата в сектора.
Последици за инвеститорите и пазара
Наличието на близо половин милион инвеститори в засегнатите фондове подчертава системния обхват на инцидента. Ако се потвърдят злоупотреби, ефектът върху доверието към фондовия пазар и управлението на активи в страната може да бъде сериозен.
Веднага след сигналите за ликвидни проблеми инвеститорите са останали с невъзможност да изтеглят средства навреме — факторът, който отключи проверките. В отговор регулаторът и правоохранителните органи са включили както административни, така и криминални действия.
Какво следва
Разследването продължава да се разширява. Сега са образувани производства срещу 76 души, 45 от които са задържани, а активите на собствениците на фондове и на лица на управленски позиции са иззети; имуществото на първа степен роднини също е замразено, според думите на Акън Гюрлек.
Следващите стъпки включват разпит на задържаните, проверка на движение на капитал и пълна ревизия на действията на управляващите дружества. Ликвидационните процедури по 131 фонда ще определят дали и как инвеститорите ще получат частично или пълно възстановяване.
В краткосрочен план действията на властите търсят да сложат точка на оперативните рискове и да възстановят прозрачността в сектора. В средносрочен и дългосрочен план е вероятно да се очакват нови регулаторни стъпки и по-строг контрол върху управлението на фондове.
